我行举办反洗钱业务培训

发布时间：2009-06-23

　　为增强员工反洗钱意识，提高员工操作技能、综合分析、甄别重点可疑交易能力，6月22日，我行举办了反洗钱业务专题培训班。我行反洗钱工作领导小组成员、会计主管和反洗钱专职报送员参加了培训。

　　本次培训特邀人民银行日照市中心支行反洗钱专家岳东学前来授课。主要从“金融机构反洗钱地位与义务”、“重点可疑交易报告综述及要求”、“可疑交易的分析识别”等诸方面，深入浅出，生动地讲解了洗钱犯罪的危害和反洗钱工作的重要性，并结合案例分析，对可疑交易的识别和反洗钱现场检查发现的问题做了深刻讲解。同时，针对大家提出的问题做了认真详尽的回答。培训班上，还组织学习了2009年山东省银行业反洗钱工作会议精神，并对下一步反洗钱工作提出了具体要求。