我行三届二次董事会及各专门委员会召开

发布时间：2007-05-21

　　5月18日上午，我行三届二次董事会召开。9名董事出席了本次会议，2名董事委托其他董事代为行使表决权。

　　会前，首先召开了董事会下设的各专门委员会会议,分别就各委员会第一季度工作情况进行了总结分析，并将结果提报董事会审议。

　　本次董事会审议通过了《第一季度经营工作报告》、《风险管理委员会第一季度工作报告》、《薪酬与提名委员会第一季度工作报告》、《审计与关联交易控制委员会第一季度工作报告》、《关于关联交易审批程序的议案》、《关于〈日照市商业银行近期发展规划（2007—2009年）〉的议案》、《日照市商业银行股份有限公司2006年年度报告》、《关于发行次级债券可行性分析的议案》、《关于发行次级债券的议案》、《关于发行次级债券的授权及在额度内特别授权的议案》。同时，会议讨论决定，近期以通讯方式召开临时股东大会，研究发行次级债券事宜。