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关于实施《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》的公告
信息来源:日照银行  发布时间:2018-04-24

尊敬的客户:

为了履行金融账户涉税信息自动交换国际义务,规范金融机构对非居民金融账户涉税信息尽职调查行为,去年,国家税务总局、财政部、中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会和中国保险监督管理委员会制定了《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》(2017年第14号,以下简称“《办法》”)。根据《办法》规定,自2017年7月1日起,金融机构须对符合条件的新开以及存量金融账户开展尽职调查,识别非居民客户并报送账户相关信息。客户应当配合金融机构的尽职调查工作,真实、及时、准确、完整地向金融机构提供规定信息,并在上述信息变化之日起三十日内告知金融机构。现将有关事项公告如下:

一、为更好地协助您履行相关义务,我行对账户和存量账户开展尽职调查,请您配合填写并签署相应的税收居民身份声明文件。如您未配合我行完成有关尽职调查,依据《办法》我行将无法为您开立账户或根据已有账户信息识别您是否为非居民并进行相关报送。

二、对于新开以下账户时,请您配合我行填写并签署相应的税收居民身份声明文件(以下简称“声明文件”);对于存量账户,如您拥有非中国税收居民身份,且截至2017年6月30日(含)在我行持有过以下账户,请于2018年12月31日(含)之前完成声明文件的填写签署,个人客户请前往我行任一营业网点办理,对公客户请前往开户行办理

1.存款账户,包括个人及对公存款账户;

2.银行卡账户,包括借记公务卡

3.理财账户及其他《办法》要求尽职调查的账户。

三、我行在进行非居民金融账户涉税信息尽职调查工作过程中,不会以任何理由要求您提供账户密码、支付密码、网银登录密码、手机银行登录密码、短信验证码等信息,请您注意保护相关信息,防止信息泄露给您造成资金损失。

本公告未尽事宜,以《办法》有关规定为准了解相关内容请登录国税总局网站:http://www.chinatax.gov.cn/aeoi_index.html

如有疑问,请咨询我行营业网点或拨打24小时服务电话96588(日照)、400-68-96588(全国)。

感谢您的理解与配合!

 

 

                                   日照银行股份有限公司

                                      2018年4月24

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